中共达州市投资有限公司委员会关于达州市委第八巡察组巡察反馈意见整改进展情况的通报
作者： 来源： 发表于：2024年11月25日 文章点击数：8505
根据市委统一部署，2023年10月11日至11月16日，市委第八巡察组对市投资公司党委进行了巡察。2024年3月28日，市委第八巡察组向我单位反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见整改进展情况向社会公开。
一、党委（党组）及主要负责人组织整改落实情况
（一）提高政治站位，加强组织领导。公司党委高度重视巡察反馈意见整改工作，第一时间召开专题党委（扩大）会，传达市委巡察反馈会精神，通报市委第八巡察组反馈意见，研究部署整改工作，要求全司上下进一步提高政治站位，把巡察反馈意见整改工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务，以强烈的责任感、使命感、紧迫感，不折不扣抓好巡察反馈意见整改工作。公司成立以党委书记任组长，班子成员任副组长的巡察反馈意见整改工作领导小组，下设办公室在党群工作部，公司党委专职副书记任办公室主任，负责统筹推进整改工作。
（二）制定整改方案，全力推动整改。公司先后召开巡察反馈意见整改工作推进会2次、党委会1次，研究讨论问题整改措施，科学制定《市委第八巡察组反馈意见整改工作方案》，将36个问题细化分解为63个具体事项，提出针对性整改措施141条，明确责任领导、牵头部门、整改时限。公司建立问题整改督导推进工作机制，实行“清单式管理+销号制落实”工作模式，分层分级下发整改任务清单，坚持每月召开整改工作推进会，收集汇总整改情况，研究部署整改工作，协调解决难点问题，严格审核整改资料，对标对表精准销号。集中整改期间，公司召开党委会、推进会10余次，下发整改任务清单23份。
（三）巩固整改成果，建立长效机制。公司党委坚持把市委巡察反馈意见整改工作与党纪学习教育、“吴晓勇案”以案促改、“4+3”系统治理相结合，深挖问题根源，注重查找机制制度层面的弊端，通过建章立制、优化流程等方式，彻底堵塞风险漏洞，提高管理效能与治理能力。公司新建《意识形态阵地管理制度》《审计委员会议事规则（试行）》等制度38项，修订完善《公司货物、服务采购管理办法（暂行）》《担保管理办法》等制度21项，全面梳理公司规章制度，分门别类上传OA系统，并实时更新调整，为依法治企、依规办事提供有力制度保障。
二、巡察整改任务落实情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。
（1）政治理论学习不全面。
整改情况：一是已在党委会、党委理论学习中心组学习会，补学中共二十届一中全会、《国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》《四川省属国有资本授权经营体制改革实施办法》。二是制定印发《2024年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，每月定期召开党委理论学习中心组学习，严格落实党委会“第一议题”制度。2024年已开展党委理论学习中心组学习会9次，党委会开展“第一议题”学习20余次。三是每月印发《全面从严治党月度任务清单》，明确当月学习内容，确保公司党委、基层党组织做到应学尽学。
整改结果：已完成
（2）意识形态工作开展不扎实。
整改情况：一是制定印发《意识形态阵地管理制度》《党委网络意识形态工作责任制实施方案》《对外公开信息发布审核制度》等制度。二是截至日前，公司党委召开全面从严治党工作会2次，专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域情况3次。三是严格落实《党员领导干部基层党建工作联系点制度》，七一建党节前后，公司领导班子成员分别前往联系党支部、所在党支部上专题纪律党课。四是2名领导班子成员已将履行意识形态“一岗双责”情况补入2022年述责述廉报告；公司领导班子成员按要求，将履行意识形态“一岗双责”情况纳入2023年度述责述廉报告。
整改结果：已完成
（3）保密工作责任落实不到位。
整改情况：一是制定印发《保密工作实施细则》《信息公开保密审查制度》《保密宣传教育制度》《保密检查制度》等制度，通过职工夜校、部门工作会等学习会，开展保密制度学习。二是明确公司保密专员、部门涉密人员，按程序开展保密审查，定期开展保密自查，督促涉密人员履职尽责。三是已启动购买保密柜、涉密专用计算机及配套设备的采购程序。四是已将4台违规储存国家秘密信息的互联网终端，上交中共达州市委保密委员会办公室进行销毁处理。
整改结果：已完成
2.落实上级重大决策部署有差距。
（4）推动国企改革三年行动缓慢。
整改情况：一是我司按照“一企一策”原则，分别制定子企业改革方案，全力推动二三级子企业整合改革。截至日前，已实际完成或完成阶段性改革任务的子企业11户，正在推进改革子企业2户。二是公司党委已为国发酒店公司配备1名执行董事兼总经理、1名副总经理，该公司领导班子成员得到充实。三是国发酒店公司已研究制定恢复生产经营工作方案，正按计划逐步实施。四是2024年4月，已按程序向99名退休职工，发放2023年度退休生活补贴。五是国发酒店公司已制定《实名制管理人员工勤技能岗聘任暂行办法》，逐步化解“考工晋级”历史遗留问题。
整改结果：基本完成
（5）落实市委市政府重大工作部署不力。
整改情况：一是2024年4月，编制完成《达州市能源化工产业规划（2022—2035年）》；2024年6月，编制完成《达州市投资有限公司能源化工产业投资指引》。二是2023年12月，完成9宗违规以地融资整改工作。
整改结果：已完成
（6）融资任务完成不好。
整改情况：一是2023年超额完成年度融资任务。二是公司研究制定《2024年融资工作计划》，有序推进债券发行、银行贷款等融资工作。
整改结果：基本完成
（7）重大工程项目进展迟缓。
整改情况：一是加强项目建设资金保障，加大重点工程调度力度。截至日前，我司承建全市重大项目12个，均按市政府下达的目标任务序时推进。其中亭柳大道一期项目已完成工程总量的75%，完成市政府下达2024年9月目标任务的125%。二是建立项目建设调度、督查、考核、问效机制，将项目建设情况纳入月度绩效考核，每季度召开1次项目建设推进会，全力推动项目建设提速提效。三是研究制定《东部经开区工程建设驻地现场工作组系列管理办法》，优化驻场工作组运行机制，提升公司内部运行效率。四是通过选派专业人员、对外公开招聘的方式，充实东部经开区驻场工作组人员12名，其中公司内部调动人员5名，对外公开招聘人员7名。
整改结果：已完成
（8）能源化工合作事宜推进滞后。
整改情况：一是莲花湖加油站建设已完成主体工程，计划于2024年10月底前建成投运，下一步公司将提前准备开业相关手续，实现工程完工与站点投运无缝衔接。二是马踏洞加油站点因用地杆线迁改问题，无法进场施工。公司正积极主动向上汇报，待行业主管部门完成杆线迁改、场平工作后，力争1年内建成投运。
整改结果：长期整改
3.企业经营管理成效不显著。
（9）自身盈利能力不强。
整改情况：一是推动子企业实体化、市场化转型发展。达发实业公司积极开展农副产品贸易业务；锦程盛达公司加快推进房地产开发，磐龙府楼盘计划2024年11月开盘预售；国发酒店已制定恢复生产经营方案。二是加强资产经营管理。深入市场开展调研，找准客户需求，精准提供租赁方案；采取“线上+线下”的方式，加大门市租赁宣传力度，实现多渠道获取客户。三是认真贯彻落实市委市政府重大项目投资决策部署，加强自主投资项目经营管理，进一步提高经营收益。
整改结果：基本完成
（10）资本运营管控不严。
整改情况：一是修订公司《担保管理办法》，规范担保流程，明确担保费收取标准与时限。二是严格按照《担保管理办法》提供担保并收取费用。2024年，公司的担保费用均已按规定收取或抵扣企业间往来借款。三是公司成立债权催收工作领导小组，通过发函、上门催收等方式，持续加大担保费催收力度。
整改结果：长期整改
（11）融资成本结构和资金使用结构不合理。
整改情况：一是落实好国家出台的“一揽子”化债方案，加强与银行机构沟通对接，全力推动债务置换，切实降低公司债务。二是严格落实《市财政局市国资委关于市场化筹资产品综合融资成本参考上限建议的报告》要求，坚决不突破融资成本上限。2024年，公司实施融资产品均通过市场化筹资工作专班审批。三是公司成立债权催收工作领导小组，通过发函、上门催收等方式，持续加大应收账款催收力度。
整改结果：长期整改
（12）还本付息压力大。
整改情况：一是2023年超额完成年度融资任务，有效保障了公司信用安全。二是公司研究制定2024年还本付息与融资工作计划，根据还本付息资金需求和时间节点，科学配备相应融资产品，坚决守住信用安全底线。三是持续加大对外融资力度，加强与金融机构沟通对接，全力争取更多融资产品。
整改结果：长期整改
（13）资产负债率过高。
整改情况：一是认真落实国家“一揽子”化债方案，积极主动对接银行机构，加快推进高成本债务置换工作，逐步消化存量债务。二是严格控制新增债务，新增融资事项，严格按程序报市场化筹资工作专班审批同意后实施。三是加快产业转型步伐。聚焦全市“四大”资源开发利用，加强与中石油、国家电投等央企合作，源头参与天然气、石油、锂钾、煤炭等能源资源开发利用，努力培育地方国有支柱性能源产业。四是壮大资产规模。积极向上争取全市范围内的煤炭、石灰石、砂石等资源资产，将公司投资建成的停车场、雨污管网、房产门市等优质经营资产注入公司，充分发挥国有资产聚集效应，切实提高公司资本运营能力。
整改结果：长期整改
4.国企党委领导作用发挥不充分。
（14）“三会一层”权责定位不明晰、监事会形同虚设。
整改情况：一是全面梳理“三会一层”研究决策事项，科学制定公司《“三重一大”议事决策清单》，明确“三重一大”事项的决策主体与流程，厘清理顺“三会一层”权责边界。二是制定公司《外部董事履职服务保障制度》，规范董事会运行，保障外部董事依法履职。2024年，公司召开董事会7次，4名外部董事均按时参会并履行职责。三是公司成立董事会审计委员会，行使监事会工作职权（新公司法规定）；制定公司《审计委员会议事规则（试行）》《2024年度内部审计工作计划》，推动审计委员会依法履职。
整改结果：已完成
（15）“三重一大”制度执行不到位。
整改情况：一是公司分管领导对融资管理部全体人员开展警示教育，对融资管理部时任负责人开展谈话提醒；融资管理部已通过部门会议，集中学习党委会、董事会、总经理办公会议事规则；融资管理部严格落实公司《“三重一大”议事决策清单》，2024年的担保事项均通过党委会审议。二是公司分管领导对时任财务管理部负责人开展谈话提醒；财务管理部已通过部门会议，集中学习党委会、董事会、总经理办公会议事规则；财务管理部严格落实公司《“三重一大”议事决策清单》，2024年度财务预算已经公司党委会审议。三是公司党委书记对相关子企业党组织书记开展谈话提醒；相关子企业党组织书记对合同成本部全体人员开展提醒谈话；相关子企业修订《工程建设项目招标和采购管理办法》，细化招采工作流程，规范招采工作行为。
整改结果：已完成
（16）班子成员分工不合理。
整改情况：公司制定印发《关于调整领导班子分工的通知》，优化调整班子成员分工。
整改结果：已完成
5.防范化解重大风险不够有力。
（17）大额资金出借未签订借款协议。
整改情况：正在完善借款协议补签程序。
整改结果：持续推进
（18）项目建设用地风险重视不够。
整改情况：根据东部经开区管委会统一部署，已将亭柳大道一期项目土地报征用途调整为公路标准，交由东部经开区亭柳公司包装进入S305改线项目中统筹报征。我司已规范完成该项目土地报征资料移交工作。
整改结果：已完成
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况
6.全面从严治党责任落实不到位。
（19）党委落实主体责任有差距。
整改情况：一是公司开展招投标等领域专项检查3次，督促整改问题14个，修订《货物、服务采购管理办法》等制度3项。二是制定公司《全面从严治党责任清单》，细化公司党委主体责任46项、党委书记第一责任32项、班子成员“一岗双责”24项、子企业党组织主体责任38项、机关部门责任24项，压紧压实工作责任。三是坚持每月印发《全面从严治党工作月度任务清单》，明确各级党组织工作任务，抓实抓细全面从严治党工作。四是扎实推进“吴晓勇案”以案促改，开展自查自纠285人次，督促主动说清问题3人，主动上交资金1.14万元。五是开展警示教育专题会2次，通报公司违纪违法案例2起，公司领导班子成员开展廉洁谈心谈话65人次，组织全体干部职工参观市法纪教育基地1次，督促子企业开展警示教育276人次。
整改结果：已完成
（20）廉政风险排查不全面、风险等级确定不精准。
整改情况：一是制定印发《关于进一步加强廉洁风险防控工作的通知》，认真组织机关各部门开展风险自查，有针对性地制定防控措施。截至日前，排查廉洁风险点51个，制定防控措施117条。二是将工程变更索赔中的隐蔽工程验收确定为高风险，制定针对性风险防控措施4条；将招投标评标、费用报销确定为高风险，制定针对性防控措施6条。三是指导督促子企业开展廉洁风险防控。5户全资子企业排查廉洁风险点145个，制定防控措施190条。
整改结果：已完成
（21）监督制约机制不健全。
整改情况：一是制定公司《关于推进纪检监察监督与审计监督贯通协同高效的工作办法》，建立纪检监察与审计监督协调联动工作机制。2024年，公司法务审计部与纪检监察相关部门召开工作联席会3次，开展联合监督检查2次。二是研究制定6户子企业机构设置“三定方案”，明确纪检监察职责，设置纪检监察岗位。截至日前，达州发展（控股）公司、国发酒店公司、达发实业公司已配备专兼职纪检工作人员，锦程盛达公司、达发实业公司、中达能源公司已设立党建监察部。三是公司开展纪检业务工作培训7次，抽调子企业纪检员参与专项整治、专项检查等工作，切实提升专兼职纪检员业务能力。四是督促子企业纪检员履职尽责，开展所属子企业财务、资产租赁、工程建设专项检查。
整改结果：已完成
（22）监督执纪“宽松软”。
整改情况：一是开展线索处置及案件办理“回头看”。对子企业某问题重新调查，与相关人员谈话了解，并查阅相关资料，形成了调查情况报告，对某子企业案件的调查经过、程序、证据材料及定性处理进行全面复盘，并形成整改情况报告。二是强化监督执纪。对国有资产、财务管理、投融资、招投标采购等重点领域开展日常监督及专项检查，深入运用第一种形态，开展谈话提醒及批评教育。深挖有关问题线索，立案2件2人。其中党纪严重警告处分1人，组织处理2人。三是做好案件查办后半篇文章。到案发单位开展驻点调研和警示教育，深入剖析案发根